Старейший швейцарский банк закрывается после скандала в США

Скандалы
«Нефть России», 04.01.13, Москва, 19:25    Старейший частный швейцарский банк Wegelin & Co закрывается после того, как выяснилось, что его руководство помогало американцам уклоняться от налогов, сообщает Reuters.
 
На суде в Нью-Йорке представители Wegelin признали, что им было известно о секретных счетах, укрывавшихся от налоговых проверок граждан США. Банк согласился выплатить американским властям 58 миллионов долларов штрафа. Когда эта процедура будет закончена, Wegelin перестанет действовать в качестве финансового учреждения.
 
По версии американской прокуратуры, за десять лет Wegelin помог увести от налогов около 1,2 млрд долларов. Старейший швейцарский банк, который не имеет своих представительств в Америке, действовал через банки-корреспонденты.
 
Другие швейцарские банки в последние годы начали препятствовать американцам в открытии офшорных счетов, и Wegelin, по мнению обвинения, "осознанно и агрессивно" ринулся на американский рынок, чтобы занять опустевшую нишу.
 
Так, по данным британской вещательной корпорации BBC, в 2008-2009 гг. это было сделано для бывших клиентов швейцарского банка UBS, который власти США обвиняли в помощи налоговым уклонистам и затем оштрафовали на 780 млн долларов в обмен на снятие обвинения.
 
Теперь, однако, именно Wegelin стал первым иностранным банком, признавшим свою вину в содействии американским гражданам в уклонении от уплаты налогов.
 
Банк UBS несколько лет назад согласился выплатить американским властям штраф в 780 млн долларов по схожим обвинениям, а также раскрыть информацию о владельцах банковских счетов.
 
Однако UBS так и не признал своей вины и не был признан виновным судом. Вместо этого он заключил с американскими прокурорами соглашение об отсрочке судебного преследования, согласно которому штраф выплачивается в обмен на снятие обвинений.
 
Wegelin пытался оправдаться тем, что его отделения расположены только в Швейцарии, а следовательно, на него распространяются лишь достаточно мягкие банковские законы этой страны.
 
Однако, после того как американские власти впервые предъявили банку обвинения в феврале прошлого года, он был объявлен "беглецом от правосудия", когда его управляющие не явились в американский суд.
 
Пока неизвестно, как американские власти намерены поступить с параллельными обвинениями, выдвинутыми в отношении этих трех сотрудников Wegelin & Co - Майкла Берлинки, Урса Фрая и Роджера Келлера.
 
Банк Wegelin, чей головной офис находится в маленьком швейцарском городе Санкт-Галлен, начал функционировать в 1741 году - то есть за 35 лет до принятия США Декларации независимости.
Подробнее читайте на https://oilru.com/news/352142/

Брижит Бардо грозит властям Франции поступить как Депардье и попросить российский паспортПредседатель сейма Литвы: Из Америки мы газ не подключим
Просмотров: 611

    распечатать
    добавить в «Избранное»

Код для вставки в блог или на сайт

Ссылки по теме

Старейший швейцарский банк закрывается после скандала в США

«Нефть России», 04.01.13, Москва, 19:25   Старейший частный швейцарский банк Wegelin & Co закрывается после того, как выяснилось, что его руководство помогало американцам уклоняться от налогов, сообщает Reuters.
 
На суде в Нью-Йорке представители Wegelin признали, что им было известно о секретных счетах, укрывавшихся от налоговых проверок граждан США. Банк согласился выплатить американским властям 58 миллионов долларов штрафа. Когда эта процедура будет закончена, Wegelin перестанет действовать в качестве финансового учреждения.
 
По версии американской прокуратуры, за десять лет Wegelin помог увести от налогов около 1,2 млрд долларов. Старейший швейцарский банк, который не имеет своих представительств в Америке, действовал через банки-корреспонденты.
 
Другие швейцарские банки в последние годы начали препятствовать американцам в открытии офшорных счетов, и Wegelin, по мнению обвинения, "осознанно и агрессивно" ринулся на американский рынок, чтобы занять опустевшую нишу.
 
Так, по данным британской вещательной корпорации BBC, в 2008-2009 гг. это было сделано для бывших клиентов швейцарского банка UBS, который власти США обвиняли в помощи налоговым уклонистам и затем оштрафовали на 780 млн долларов в обмен на снятие обвинения.
 
Теперь, однако, именно Wegelin стал первым иностранным банком, признавшим свою вину в содействии американским гражданам в уклонении от уплаты налогов.
 
Банк UBS несколько лет назад согласился выплатить американским властям штраф в 780 млн долларов по схожим обвинениям, а также раскрыть информацию о владельцах банковских счетов.
 
Однако UBS так и не признал своей вины и не был признан виновным судом. Вместо этого он заключил с американскими прокурорами соглашение об отсрочке судебного преследования, согласно которому штраф выплачивается в обмен на снятие обвинений.
 
Wegelin пытался оправдаться тем, что его отделения расположены только в Швейцарии, а следовательно, на него распространяются лишь достаточно мягкие банковские законы этой страны.
 
Однако, после того как американские власти впервые предъявили банку обвинения в феврале прошлого года, он был объявлен "беглецом от правосудия", когда его управляющие не явились в американский суд.
 
Пока неизвестно, как американские власти намерены поступить с параллельными обвинениями, выдвинутыми в отношении этих трех сотрудников Wegelin & Co - Майкла Берлинки, Урса Фрая и Роджера Келлера.
 
Банк Wegelin, чей головной офис находится в маленьком швейцарском городе Санкт-Галлен, начал функционировать в 1741 году - то есть за 35 лет до принятия США Декларации независимости.

 



© 1998 — 2023, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.