AFP: Deutsche Bank оштрафован на $200 млн за нарушения санкций против Ирана и Сирии

Санкции
«Нефть России», 04.11.15, Москва, 14:26    
Крупнейший кредитно- финансовый институт Германии Deutsche Bank обязался выплатить штраф в $200 млн, наложенный регулятором финансовых услуг в Нью-Йорке (DFS) и Федеральной резервной системой (FRS) в результате нарушении банком эмбарго США против Ирана и Сирии. Об этом агентству Франс Пресс сообщил источник, близкий к переговорам.
 
По его данным, соглашение может быть объявлено на этой неделе. Известно также, что банк достиг договоренности и по другим вопросам, касающимся манипуляций с валютами и отмывания денег в России.
 
Ранее сообщалось, что Deutsche Bank опасается огромных штрафов в связи с делами об отмывании денег в России и нарушении эмбарго США против Ирана и других стран. Расследование в отношении банка велось властями нескольких стран.
 
Российские органы высказывали подозрения, что Deutsche Bank мог помогать в утечке капитала из страны. Расследование началось после того, как на нарушения указал Банк России. В августе этого года руководитель департамента по операциям с российскими ценными бумагами Deutsche Bank Тимоти Уизуэлл покинул свой пост.
 
Как ранее сообщал ТАСС, речь идет о покупке российскими клиентами акций в рублях через Deutsche Bank и синхронных сделках в Лондоне, в ходе которых банк покупал одни и те же акции в одинаковом объеме у других сторон в долларах США. Эти операции, как полагает следствие, могут иметь отношение и могли использоваться клиентами для незаконного перемещения средств.
Подробнее читайте на https://oilru.com/news/486213/

От главы Тайваня потребовали объяснений по поводу встречи с ПекиномНа Мальдивских островах введен режим чрезвычайного положения
Просмотров: 640

    распечатать
    добавить в «Избранное»

Код для вставки в блог или на сайт

Ссылки по теме

AFP: Deutsche Bank оштрафован на $200 млн за нарушения санкций против Ирана и Сирии

«Нефть России», 04.11.15, Москва, 14:26   
Крупнейший кредитно- финансовый институт Германии Deutsche Bank обязался выплатить штраф в $200 млн, наложенный регулятором финансовых услуг в Нью-Йорке (DFS) и Федеральной резервной системой (FRS) в результате нарушении банком эмбарго США против Ирана и Сирии. Об этом агентству Франс Пресс сообщил источник, близкий к переговорам.
 
По его данным, соглашение может быть объявлено на этой неделе. Известно также, что банк достиг договоренности и по другим вопросам, касающимся манипуляций с валютами и отмывания денег в России.
 
Ранее сообщалось, что Deutsche Bank опасается огромных штрафов в связи с делами об отмывании денег в России и нарушении эмбарго США против Ирана и других стран. Расследование в отношении банка велось властями нескольких стран.
 
Российские органы высказывали подозрения, что Deutsche Bank мог помогать в утечке капитала из страны. Расследование началось после того, как на нарушения указал Банк России. В августе этого года руководитель департамента по операциям с российскими ценными бумагами Deutsche Bank Тимоти Уизуэлл покинул свой пост.
 
Как ранее сообщал ТАСС, речь идет о покупке российскими клиентами акций в рублях через Deutsche Bank и синхронных сделках в Лондоне, в ходе которых банк покупал одни и те же акции в одинаковом объеме у других сторон в долларах США. Эти операции, как полагает следствие, могут иметь отношение и могли использоваться клиентами для незаконного перемещения средств.

 



© 1998 — 2022, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.